西水股份（600291）3月15日召开2007年年度股东大会，会议审议事项：
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年年度报告全文》及其《摘要》；
4、审议《公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007年度利润分配预案》；
经中和正信会计师事务所有限公司对西水股份公司2007年年度财务报告的审计，公司2007年度实现净利润32,550,764.75 元，其中，归属于母公司所有者权益的净利润31,758,363.66元，提取法定盈余公积金3,843,063.15元；加上上年初未分配利润43,632,682.45元，实际可供股东分配的利润为71,547,982.96元。为了保持公司可持续发展，建设5号熟料生产线，扩大公司规模、提高公司竞争能力，谋求更大的经营利润，公司2007年度不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。
6、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提升董事会的决策效率和工作质量，公司成立战略、审计、提名、薪酬与考核等四个董事会专门委员会，有关成员组成如下：
战略委员会：主任委员：胡佃平委员：李少华、董德芹；
审计委员会：主任委员：孙莉委员：赵文静、董德芹；
提名委员会：主任委员：李维红委员：孙莉、赵昊；
薪酬与考核委员会：主任委员：梁士念委员：李维红、李浩荣；董事会专门委员会委员任期到本届董事会换届为止。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
续聘内蒙古经世律师事务所为公司的法律顾问，聘期一年。
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》；
公司持有的兴业银行股份76,206,703股，该项股份（股票代码：601166）2008年2月5日解禁，由有限售条件的流通股份转为无限售条件的流通股份。
公司持有的兴业银行股份价值巨大，以公允价值计量将大幅影响公司的净资产的变化，为了更好地发挥公司所持兴业银行股份的作用、给公司带来更大的回报，根据股票市场情况，选择时机，出售兴业银行股票，非常地必要和迫切。为此，提请股东大会授权公司董事会在适当时机、合理的价格区间出售兴业银行股票，具体授权事宜如下：
1）出售起始时间：自股东大会批准之日起开始。
2）出售价格区间：根据市场情况，选择合理价位出售。
3）出售数量：酌情分批次或整体出售。
10、审议《关于用资本公积金转增股本的议案》；
由公司无限售条件流通股股东彭兴国先生单独持有并接受委托共计持有公司股份612万股（超过3%以上）的股东向公司董事会书面提交如下提案，现将《关于用资本公积金转增股本的议案》提交如下，请予以审议：提议以资本公积金向全体股东每十股转增十股。
11、审议《关于对可出售金融资产处置的具体化实施方案的议案》
由无限售条件流通股股东彭兴国先生单独持有并接受委托共计持有公司股份612万股（超过3%以上）的股东向公司董事会书面提交如下提案，现将《关于对可出售金融资产处置的具体化实施方案的议案》提交如下，请予以审议：出售金融资产兴业银行股权所收回的资金的投资方向在本次股东大会上进行明确。
